18 фев 00:41Бизнес

Мошенничество в области предпринимательства

Мошенничество – одна из наиболее «популярных» статей УК. Согласно статистике, ежегодно по ней проходит более 250 000 человек. Более половины из них связаны с мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности, которое основывается на предумышленном невыполнении условий договора стороной – юридическим лицом, получающим средства, но при этом не выполняющим условия сделки.

Основная информация


Статья 159 УК РФ дает следующее определение: мошенничество – хищение чужого имущества, денежных средств, совершенное обманным путем. Это же определение касается и предпринимателей.

Сторонами преступления являются:

  • Субъект — лицо, обязанное выполнить обязательства согласно договору. Он всегда имеет прямой умысел, а его действия обусловлены наличием корыстной цели. При этом субъект должен быть зарегистрирован как юридическое лицо – ООО или ИП и заниматься предпринимательством.
  • Объект – клиент или группа людей, предпринимателей, которые становятся жертвами мошеннических действий. В качестве потерпевшего может выступать как физическое, так и юридическое лицо.

Мошенничество

Предмет мошенничества — имущество, имущественные права и отдельные полномочия на имущество.

Мошеннические действия


Мошеннические действия начинаются еще в тот момент, когда предприниматель намеренно разрабатывает схему обмана и заключает соглашение, зная, что свои обязательства он все равно не выполнит. Зачастую, происходит все по следующему сценарию:

  • заключается договор;
  • вторая сторона перечисляет на счет предпринимателя полную или частичную предоплату за оказание услуги;
  • ни в указанные сроки, ни позднее, организация не выполняет свои обязанности.

Если соглашение не было выполнено в сроки, то вторая сторона имеет все основания обратиться в правоохранительные органы. Но только в том случае, если она уже выполнила свою часть договора.

Обратите внимание: Чтобы обвинить человека в мошенничестве, правоохранительным органам необходимо получить доказательство того, что предприниматель заранее знал, что не сможет выполнить условия по договору.

Возможные мошеннические схемы


Какие же основные схемы, по которым осуществляется мошенничество, и за что могут осудить нечистоплотного предпринимателя, можно узнать далее:

  • Отсутствие лицензии на поставку товара или оказание услуг. При этом была заключена сделка на оказание услуг.
  • Фиктивные уставные бумаги, предъявленные банку, контрагентам, клиентам.
  • Использование фальшивых гарантийных писем для заключения сделки.
  • Сокрытие информации о долгах или залоге имущества.
  • Создание «лже» предприятий для заключения сделок.
  • В сфере банковской и кредиткой деятельности довольно частая схема – создание невыгодных условий для клиента, указание основных моментов мелкими буквами в договоре и т.д.
  • Выдача займов подставным лицам, которые не могут выплатить долг и как следствие – банкротство. Как вы понимаете, подставные лица являются сообщниками владельца банка.
  • Невыполнение условий по договору. К примеру, вы оплатили постройку дома, внесли предоплату, а фирма в итоге исчезла с вашими деньгами. Или же, к примеру, магазин заказал у завода поставку алкогольной продукции, сделал предоплату, но товара не получил. В итоге оказалось, что завод еще до подписания сделки лишился лицензии на изготовление продукции или обанкротился.
  • Еще один вариант – заключение договора лицом, которое не имеет соответствующих полномочий. К примеру, сделку подписывает один из менеджеров компании, который не имеет на это права.


Ответственность за мошенничество


Ответственность преступления в данной сфере предусмотрена статей 159.4 УК РФ. Согласно ей, предприимчивый предприниматель может быть осужден за преднамеренное нарушение условий заключенного договора.

Выделяют два вида наказания:

  • Арест. Максимальный срок лишения свободы по статье – 5 лет. При этом, срок во многом зависит от причиненного ущерба. Так, в случае, если ущерб контрагента превышает 1 500 000 рублей, то предпринимателю грозит до 3 лет лишения свободы. Ущерб свыше 6 000 000 рублей предполагает до 5 лет тюрьмы.
  • Штраф. Альтернативный вариант – штраф в размере до 500 000 рублей.

Наложение штрафа за мошенничество

Также суд может обязать нарушителя выплатить моральный ущерб пострадавшей стороне.

Видео: Мошенничество в предпринимательстве


Более детально об основных схемах мошенничества в предпринимательской деятельности, наказании и методах расследования нарушений данного типа вы сможете узнать из представленного ниже видео. Юрист подробно расскажет об основных аспектах афер в сфере бизнеса:


Мошенничество, связанное с предпринимательством, встречается в судебной практике наиболее часто. Наказание за него – лишение свободы сроком до 5 лет или же штраф на довольно внушительную сумму.
Партнеры