Факт корпоративного мошенничества — что нужно знать?

Корпоративное мошенничество – это неправомерное деяние, осуществляемое умышленно в целях получения личной выгоды. Данный вид мошенничества достаточно сложно обнаружить и найти необходимые доказательства, в чем его основная проблематика. Каковы особенности такого мошенничества, как его предупредить и выявить — попробуем разобраться далее.

Законодательная база

Основным документом, регулирующим ответственность и особенности корпоративного мошенничества, является Уголовный кодекс РФ. Согласно ему, данным видом преступления будут являться следующие неправомерные действия:

• Похищение чужого имущества, произведенное в тайне.
  
• Нападение на владельца имущества с целью забрать его, при котором применяется насилие, угрозы, разного рода оружие и т.д.
  
• Незаконное похищение имущества третьих лиц с целью дальнейшей растраты в своих интересах.
  
• Вымогательство имущества у его законных владельцев, для которого чаще всего используются разного рода угрозы либо шантаж.
  
• Похищение чужого имущества, носящее открытый характер.
  
• Причинение явного ущерба имуществу путем пренебрежения доверием владельца либо откровенным обманом в своих интересах.
  

Какие именно статьи регламентируют корпоративные споры, можно узнать из следующей таблицы:

Виды корпоративного вмешательства

Мошенничество может быть внутренним или внешним. Внутреннее осуществляется между сотрудниками и работодателями, внешнее — с другими предприятиями или третьими лицами вне предприятия. При этом виды такого мошенничества классифицируются по такой схеме:

Как определить корпоративное вмешательство?

Законодательство выявляет 5 основных признаков корпоративного мошенничества. Среди них:

• противоправность;
  
• чужое (как правило, ценное) имущество;
  
• причинение ущерба;
  
• безвозмездность;
  
• корыстная цель.
  

Каждый из них обязателен для идентификации, в противном случае перед нами либо нет никакого преступления, либо совершенно другая статья. Следует отметить некоторые особенности корпоративного мошенничества, которые помогут идентифицировать обман в кратчайшие сроки:

• Мошенничество всегда осуществляется в отношении чужого имущества. Акт противоправного дела завершается в тот момент, когда злоумышленники получают в свои руки желаемое имущества.
  
• Если документы подписаны, есть подтверждающие бумаги, но имущество не было отдано или передано, то и факта мошенничества не было.
  
• При мошенничестве имущество всегда достается злоумышленнику на безвозмездной основе.
  
• Нередко, чтобы обман удался, преступники ссылаются на букву закона, таким образом, уговаривая владельца отдать то, что им необходимо.
  
• Если отобранными оказались какие-либо неимущественные права либо интеллектуальная собственность, то это не является корпоративным мошенничеством.
  

Факт внутреннего мошенничества позволит выявить следующая таблица:

Расследование корпоративного мошенничества

Расследование факта мошенничества начинается внутри компании, где собранная комиссия занимаются первичным сбором документов, которые свидетельствуют о мошенничестве. Это должны быть оригиналы или копии, заверенные у нотариуса. После проводится внутренний аудит (разрешается с участием экспертных учреждений) и составляется заключение с указанием факта обмана и ссылкой на соответствующие документы.

После аудита, как правило, руководитель пишет заявление о преступлении в правоохранительные органы для открытия уголовного дела. После уполномоченные лица будут проводить следственные действия, чтобы выявить или опровергнуть корпоративное мошенничество. В ходе расследования подозреваемые лица и их потенциальные сообщники могут быть отстранены от дел.

Способы предотвращения и идентификации

Какие действия возможно предпринимать для обнаружения и пресечения мошенничества?

• Введение в компании максимально доступной прозрачности деятельности. Для этого необходим серьезный контроль за всеми оформляемыми в рамках (и за рамками) организации сделками. Чем более жесткие механизмы контроля будут введены, тем выше вероятность обнаружения и предотвращения незаконных сделок и мошенничества.
  
• Грамотная этика компании. Важно, чтобы сотрудники чувствовали авторитет бренда, под которым они работают, и понимали, какие санкции им грозят при нарушении установленных для всех правил. Кроме того, сотрудник должен быть удовлетворен своим положением в организации, условиями работы и отношением к себе. Тогда у него будет меньше поводов и желания для совершения преступлений.
  
• Создание корпоративной культуры. Эффективная, прозрачная и честная корпоративная культура, мягким и естественным путем введенная в рамки предприятия, может высокой долей вероятности предотвратить мошенничество или сократить его количество.
  

В ходе рассмотрения дел о корпоративных спорах был составлен образ корпоративного мошенника:


Это значение также позволит защитить себя от обманов, более внимательно подойдя к сотрудничеству с такими лицами.

Видео: Разговор с экспертом о корпоративном мошенничестве

Корпоративное мошенничество — новый вид незаконной и эгоистичной борьбы с кризисом или самый простой способ заполучить в свои руки легкие деньги? Ответ на вопрос даст специалист по стратегическому управлению бизнесом и финансами в следующем ролике:


О признаках и других характеристиках корпоративного мошенничества далее в видео:


Обнаружить факт мошенничества крайнее сложно: по последним данным лишь 40% преступлений выявляются, а в остальных случаях мошенники остаются при своем. Это означает, что стоит с особым вниманием подойти к этому явлению, чтобы защитить себя от обмана, в части внутри единой компании.